رئیس مركز اطلاعات مالی مطرح كرد:
برخورد با شهرداری هایی که اطلاعات محتکران مسکن را کتمان می کنند
به گزارش تاکسی مدرن، رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: اگر شهرداری ها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل آنها از مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد. همین الان هم ترک فعل این نهادها برابر تکالیف صریح قانون و مقررات مبارزه با پولشویی محرز است.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از ایسنا، هادی خانی اظهار داشت: از اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی در خصوص عدم همراهی شهرداری لواسان در ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی تعجب کردیم. فرار مالیاتی جرم منشا پولشویی است و عدم همراهی شهرداری لواسان در ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی را نمی توان توجیه کرد.
وی ادامه داد: برابر ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی شهرداری ها مکلف هستند قانون و بخشنامه اجرائی قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجرا نمایند و در مواد ۶و۷ قانون مبارزه با پولشویی نیز به صراحت شهرداری ها مکلف به احراز هویت و شناسایی دقیق مراجعین و مالکان واقعی بوده و می بایست اطلاعات و مستندات مربوط به آنها را بعلاوه عملیات مشکوک ثبتی، بانکی، سرمایه گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آنها را به مرکز اطلاعات مالی ارائه کنند.
بگفته خانی، در بخشنامه اجرائی قانون مبارزه با پولشویی تکلیف به راه اندازی واحد مبارزه با پولشویی با تکالیف مشخص دارند که تحقق این موارد با سرعت قابل قبولی صورت نمی گیرد.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اشاره کرد: جمهوری اسلامی ایران با محوریت وزارت امور اقتصاد و دارایی در طول چند سال قبل و به ویژه در دولت مردمی به روزسازی مستمر و بلوغ سیستمی و زیرساختی اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در دستور کار دارد.
وی اظهار داشت: با هدف شبکه سازی جبهه مبارزه با پولشویی به عنوان مهم ترین شیوه مبارزه با فساد، اقدامات گسترده ای در سطح شبکه های بانکی، بیمه و بورس، گمرکات، سازمان مالیاتی، صنعت و... انجام شده و بطور قطع همکاری شهرداری ها می تواند در تکمیل زیرساخت های شبکه ای ضد فساد موثر باشد.
خانی بیان کرد: فعال سازی ظرفیتهای قانون در مقابل اشخاص مشمول که به هر علت از انجام تکالیف قانونی خود سرباز می زنند در دستور کار است و سازمان امور مالیاتی روی تمام ظرفیتهای قانونی و مقرراتی مبارزه با پولشویی جهت شناسایی فرارهای مالیاتی به عنوان جرم منشا پولشویی، حساب باز کند. ما به زودی در یک اقدام مشترک مجموعه کارهایی را جهت ساماندهی این مهم تعریف و عملیاتی خواهیم کرد.
بدین سبب گزارش، روز گذشته محمدهادی سبحانیان ـ رییس سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: گاهی گلوگاه هایی در مسیرها و فرآیندهای اداری دریافت مالیات وجود دارد و بطور مثال شهرداری لواسان از ارائه اطلاعات خانه های لوکس به سازمان امور مالیاتی امتناع می کند.
منبع: تاكسی مدرن
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب