بازدید رئیس ستاد مواجهه با قاچاق کالا و ارز از زیرساخت های رصد پولشویی
به گزارش تاکسی مدرن، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اتفاق اعضای شورای معاونان این ستاد با حاضر شدن در مرکز ملی اطلاعات مالی ایران، از زیرساخت های رصد معاملات مشکوک بازدید نمود.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، علیرضا رشیدیان نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اتفاق اعضای شورای معاونان این ستاد با حاضر شدن در مرکز ملی اطلاعات مالی ایران، از زیرساخت های رصد معاملات مشکوک و تقاطع هوشمند داده مبنا در شناسایی جرایم منشأ پولشویی بازدید نمود.
در جریان این بازدید، رشیدیان ضمن اشاره به تصریح قانون مبارزه با قاچاق در مورد رصد جریان مالی قاچاق اظهار داشت: در نام ستاد، عبارت "مبارزه با قاچاق ارز" به صراحت قید شده و به باعث قانون ما موظف به شناسایی و مواجهه با انحرافات مالی در رابطه با قاچاق هستیم. حضور نمایندگان محترم قوه قضاییه و ضابطان در ستاد هم این امکان را فراهم می آورد که اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده در حوزه پیشگیری و مواجهه با این گونه اقدامات غیرقانونی، با قدرت بیشتری پیگیری شود.
وی با تاکید بر لزوم بهره برداری از ظرفیتهای فناورانه تصریح کرد: با اتکا به ظرفیت بانکهای اطلاعاتی و بهره برداری از هوش مصنوعی داخلی میتوان از داده هایی غنی و ابزارهای سیستمی مرکز ملی اطلاعات مالی بهره برداری نمود و با بررسی الگوهای رفتاری غیرقانونی در فرآیندها، جریانات مالی را شناسایی کرد. این امر مستلزم تعریف شاخصهای دقیق برای شناسایی فعالیتهای مشکوک بخصوص در حوزه هایی با حجم بالای گردش مالی است.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر تشکیل کارگروه های تخصصی مشترک بین ستاد و مرکز تاکید کرد و اضافه کرد: مرکز اطلاعات مالی با تاکید بر منابع داده ای و توان کارشناسی می تواند اهمیت بالای ی در مبارزه هدفمند با قاچاق ارز و پولشویی ایفا کند. تبادلات آموزشی، تدوین تفاهمنامه های مشخص در حوزه های همکاری مشترک و ایجاد زیرساخت های فنی مناسب برای تبادل سریع و امن اطلاعات همچون زمینه های مؤثر همکاری دوجانبه است.
رشیدیان ضمن اشاره به اهمیت توسعه و پیشرفت اقتصادی توأم با امنیت و عدالت کشور تاکید کرد: دشمنان با تأکید بر ایجاد اختلال اقتصادی و افزایش نارضایتی و القای ناکارآمدی، به دنبال دلسرد کردن مردم هستند ازاین رو شفاف سازی و تعریف فرآیندهای قابل رصد در جریان مالی در پشتیبانی از اقتصاد و تجارت قانونی می تواند زمینه را برای مقابله مؤثر با اخلالگران اقتصادی فراهم آورد.
نماینده ویژه رئیس جمهور ضمن قدردانی از تلاشهای مهندس خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی و همکاران ایشان، از درگاه خداوند متعال، توفیق بیشتر از پیش خدمتگزاران نظام در راه اعتلای کشور و خدمت به ملت شریف ایران را مسئلت کرد.
آفت اصلی جبهه مبارزه با فساد؛ تک روی و عدم همگرایی و هم افزایی
هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی با تشکر از حضور نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و هیأت همراه به تشریح اقدامات و فرآیندهای اجرای قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه مالی تروریسم پرداخت و اظهار داشت: هدف از برگزاری این نمایشگاه دائمی و اتاق رصد مالی صرفا انعکاس اقدامات و فعالیتهای نبوده و مرکز قصد دارد لزوم رفع موانع و ایجاد همگرایی و همکاری نظام مند بین دستگاههای نظارتی در این عرصه را تشریح و فرهنگ پرهیز از اقدامات جزیره ای و ناهماهنگ بین دستگاههای متولی مبارزه با فساد را ترویج نماید چونکه آفت اصلی جبهه مبارزه با فساد در کشور تک روی و عدم همگرایی و هم افزایی ظرفیتهای در اختیار است.
دبیر شورایعالی جلوگیری از جرایم پولشویی و مواجهه با تأمین مالی تروریسم در ادامه، با تاکید بر نقش اقدامات پیشگیرانه در حوزه پولشویی و ایجاد فساد تاکید کرد: رویکرد تمامی دستگاههای نظارتی و دستگاههای مشمول قانون مبارزه با پولشویی میبایست پیشگیرانه باشد چونکه این رویکرد در ایجاد زمینه و فضای مناسب برای رشد و توسعه اقتصاد کشور نقش اصلی را ایفا می کند.
وی تاکید کرد: باید بپذیریم زمان تغییر رویکرد در جبهه مبارزه با فساد یا تغییر ریل از مواجهه با فاسد به مواجهه با پول های کثیف و بدون منشأ فرا رسیده است چونکه این پول کثیف است که سبب فساد است و تا وقتی که پول های کثیف و بدون منشأ را کنترل نکنیم شاهد فساد و فاسد خواهیم بود.
منبع: تاكسی مدرن
این پست تاکسی مدرن را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب