بخشنامه و اخطار جلوی مفاسد اقتصادی را نمی گیرد
به گزارش تاکسی مدرن، رئیس مرکز اطلاعات مالی با انتقاد از عملکرد برخی موسسات مالی و اعتباری تاکید کرد که صرفا با بخشنامه و اخطار و جلسات تکراری نمی شود جلوی مفاسد اقتصادی و تأمین مالی تروریسم را گرفت.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی با انتقاد از برخی موسسات مالی و اعتباری به سبب تأخیر چند ساله در پیاده سازی زیرساخت های سیستمی اعمال محدودیت برای اشخاص مظنون به پول شویی و جرایم منشأ پول شویی مانند کلاهبرداری، قاچاق، اختلاس، ارتشاء و… تاکید کرد که صرفا با بخشنامه و اخطار و جلسات تکراری نمی شود جلوی مفاسد اقتصادی و تأمین مالی تروریسم را گرفت.
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در نشستی با معاون و مدیران کل معاونت ارزیابی و تحلیل اطلاعات مالی این مرکز اظهار داشت: برخی از موسسات مالی و اعتباری، ایجاد زیرساخت اجرای مواد ۸۳ تا ۸۵ بخشنامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پول شویی با هدف تحت مراقبت قرار دادن و اعمال محدودیت برای اشخاص مظنون به پول شویی و جرایم منشأ پول شویی را جدی نگرفته اند.
وی تاکید کرد: صرفا با صدور بخشنامه و دادن اخطار و جلسات تکراری نمی شود جلوی وقوع و تکرار جرم و فساد و تأمین مالی تروریسم را گرفت بلکه ضروریست بند به بند قانون و مقررات مبارزه با پول شویی که نگاهی کاملا پیشگیرانه دارد در کشور عملیاتی و به اجرا درآید و وارد چرخه بلوغ تدریجی شود.
این مقام مسئول به تبعات جدی نگرفتن ایجاد زیرساخت های نظارت سیستمی و اعمال محدودیت برای اشخاص پرخطر و تحت مراقبت و مظنونان به پول شویی و جرایم اقتصادی اشاره نمود و اضافه کرد: تعلل در عدم تکمیل شبکه رصد جریانات مالی و سیستم های تقاطع گیری و شناسایی رفتارهای مشکوک، باعث شده که بانک مرکزی با مجوز مرکز اطلاعات مالی ملزم به انسداد و توقیف حساب های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی مظنون شود که این ظرفیت برای موارد خاص پیش بینی شده است و تداوم این رویکرد علاوه بر تضییع حقوق شهروندی افراد، مشکلاتی را برای خانواده و یا افراد تحت تکفل این اشخاص به وجود می آورد و موج جدیدی از ایجاد پرونده های قضایی را به همراه دارد که تعیین تکلیف آنها هم هزینه بر است.
تجربه جنگ ۱۲ روزه در لایه های تأمین مالی اقدامات خرابکارانه
معاون وزیر اقتصاد، تجربه جنگ ۱۲ روزه در لایه های تأمین مالی اقدامات خرابکارانه را دلیل دیگری بر ضرورت جدی گرفتن تکمیل زیرساخت های رصد جریانات مالی و تقاطع گیری اطلاعاتی مبتنی بر قانون و مقررات مبارزه با پول شویی برشمرد و اضافه کرد: اجرایی نمودن ظرفیت هایی نظیر نظارت مستمر بر اشخاص پر ریسک، بررسی تراکنش های مالی، ایجاد محدودیت قانونی برای اشخاص مظنون، اعمال سطح فعالیت و ممنوع نمودن تعاملات کاری پرخطر در سطح اشخاص مشمول قانون مبارزه با پول شویی، اصلی ترین و مهم ترین شیوه پیش گیری از مفاسد اقتصادی و ردیابی تأمین مالی تروریست است.
وی اضافه کرد: بنابراین دستگاه های متولی نظارت در قانون و مقررات مبارزه با پول شویی صرفا به صدور بخشنامه و اخطار اکتفا نکنند و اجرایی شدن زیرساخت های مبارزه با پول شویی در سطح اشخاص مشمول تحت نظارت خویش را پیگیری و مطالبه نمایند.
به گفته این مقام مسئول، در کنار تأمین مالی تروریسم برخی زخم های کهنه بدنه اقتصاد کشور، نظیر فرارهای مالیاتی، حساب های اجاره ای، شرکت های کاغذی، وکالت نامه های صوری و … تنها با تکمیل زیرساخت های رصد جریانات مالی و برخورد با معاملات مشکوک قابل ترمیم است و تجربه نشان داده شیوه های فعلی، کار آمدی لازم در مبارزه با فساد را ندارند.
خانی همینطور در رابطه با اقدامات مرکز اطلاعات مالی در این ارتباط اظهار داشت: مطابق با وظایف قانونی، فاکتورها و معیارهای شناسایی معاملات مشکوک به موسسات مالی و اعتباری ابلاغ گردیده و به شکل مستمر درحال بروزرسانی است لیکن بنظر می رسد تکمیل زیرساخت های موردنیاز در اولویت حوزه های فناوری برخی موسسات مالی و اعتباری قرار ندارد.
لزوم تغییر رویکرد در قبال تعلل های مشهود
این مقام مسئول ضمن تشکر از سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور و سایر دستگاه های نظارتی عضو شورای عالی پیشگیری و رویارویی با جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم در پیگیری مجدانه اجرای قانون و مقررات مبارزه با پول شویی در سطح دستگاه های اجرایی کشور، ضرورت تغییر رویکرد در قبال تعلل های مشهود را باتوجه به شرایط حساس کشور ضروری دانست.
دبیر شورای عالی مقابله و پیش گیری از جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم در آخر اظهار کرد: برابر قانون و مقررات مبارزه با پول شویی، مرکز اطلاعات مالی تکلیف دارد تعلل و کوتاهی های دستگاه های متولی نظارت و اشخاص مشمول قانون مبارزه با پول شویی را که به امنیت اقتصادی و ملی کشور صدمه وارد می سازد به دفتر مقام معظم رهبری و برای سران قوا ارسال نماید که تهیه این گزارش در حال انجام می باشد.
این پست تاکسی مدرن را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب