اخطار به طلافروشان هویت خریداران را قبل از معامله احراز کنید
به گزارش تاکسی مدرن، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تاکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی اظهار داشت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی نمایند.
نادر بذرافشان، رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران، ضمن اشاره به الزامات قانون مبارزه با پولشویی در واحدهای صنفی طلا و جواهر اظهار نمود: برمبنای قوانین موجود، فروشندگان طلا وظیفه دارند هنگام انجام معاملات، هویت خریداران را احراز کرده و نسبت به تطبیق کارت بانکی با کارت ملی اقدام نمایند.
وی اضافه کرد: بااینکه در تعدادی اطلاعیه ها به معاملات بالاتر از ۱۵۰ میلیون ریال اشاره شده است، اما سفارش ما به واحدهای صنفی این است که برای تمامی مبالغ، حتی خریدهای ۵ میلیون تومانی نیز احراز هویت و تطبیق مدارک را انجام دهند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، مستندات لازم در اختیار داشته باشند.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران افزود: در تعدادی موارد مشاهده شده که خریدها با کارت های بانکی هک شده، سرقتی یا دارای مشکلات حقوقی به انجام می رسد. به همین دلیل، تطبیق هویت خریدار با مدارک شناسایی می تواند از بروز خیلی از تخلفات و مشکلات بعدی جلوگیری نماید.
وی با تاکید بر این که این مورد دستورالعمل جدیدی نیست، اظهار داشت: الزام به احراز هویت مشتریان و رعایت مقررات مبارزه با پولشویی از گذشته نیز وجود داشته و الان بار دیگر مورد تاکید قرار گرفته است.
بذرافشان اشاره کرد: رعایت این ضوابط علاوه بر پیشگیری از سوءاستفاده های احتمالی، مانع از انجام معاملات غیرشفاف و استفاده از حساب های بانکی افراد دیگر شده و به شفافیت بیشتر بازار طلا و جواهر کمک می نماید.
منبع: مهر نادر بذرافشان، رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران، ضمن اشاره به الزامات قانون مبارزه با پولشویی در واحدهای صنفی طلا و جواهر اظهار نمود: برمبنای قوانین موجود، فروشندگان طلا وظیفه دارند هنگام انجام معاملات، هویت خریداران را احراز کرده و نسبت به تطبیق کارت بانکی با کارت ملی اقدام نمایند.
وی اضافه کرد: بااینکه در تعدادی اطلاعیه ها به معاملات بالاتر از ۱۵۰ میلیون ریال اشاره شده است، اما سفارش ما به واحدهای صنفی این است که برای تمامی مبالغ، حتی خریدهای ۵ میلیون تومانی نیز احراز هویت و تطبیق مدارک را انجام دهند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، مستندات لازم در اختیار داشته باشند.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران افزود: در تعدادی موارد مشاهده شده که خریدها با کارت های بانکی هک شده، سرقتی یا دارای مشکلات حقوقی به انجام می رسد.
منبع: taximodern.ir
این پست تاکسی مدرن را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب